El lavado de dinero a través de la compra y venta de NFT es un sector pequeño pero creciente de actividad delictiva, según un informe de Chainalysis publicado en febrero.

El informe encontró una porción pequeña pero creciente de actividad en los mercados de NFT que podría atribuirse al lavado de dinero, que cuantificó esta cantidad mediante el seguimiento del valor enviado a los mercados de NFT desde direcciones de criptomonedas que se sabe que están asociadas con estafas, robos, operadores de malware y cuentas bajo sanciones legales. En total, la cantidad rastreada fue pequeña (alrededor de $ 1,4 millones en el cuarto trimestre de 2021), pero había crecido significativamente desde principios de año.

“Toda esta actividad representa una gota en el océano en comparación con los USD 8600 millones en lavado de dinero basado en criptomonedas que rastreamos en todo 2021”, escriben los autores del informe. “Sin embargo, el lavado de dinero y, en particular, las transferencias de empresas de criptomonedas sancionadas, representan un gran riesgo para generar confianza en las NFT y deben ser monitoreados más de cerca por los mercados, los reguladores y las fuerzas del orden“.

El mismo informe de Chainalysis también apunta a un crecimiento en el comercio de lavado, la práctica de los propietarios de NFT que “venden” un NFT enviándose dinero a sí mismos desde una billetera de criptomonedas que controlan y creando una falsa impresión de valor. El comercio de lavado ha sido durante mucho tiempo un problema para los intercambios de criptomonedas, donde da una sensación engañosa del volumen comercial, pero ahora también es un problema cada vez mayor para los mercados de NFT.

“Esta actividad representa una gota en el cubo en comparación con el lavado de dinero basado en criptomonedas por un valor de $8,6 mil millones que seguimos en todo 2021”

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Chainalysis identificó miles de casos de NFT comprados en direcciones autofinanciadas, es decir, instancias en las que la dirección de venta del NFT había enviado dinero primero a la dirección de la billetera que compró el NFT, o una dirección común había enviado fondos tanto al comprador como al vendedor. direcciones.

Según los informes, el vendedor de lavado más prolífico encontrado por Chainalysis había realizado 830 de esas ventas. Y se identificaron 262 usuarios que realizaron ventas autofinanciadas más de 25 veces; el beneficio total obtenido por este grupo fue de unos 8,9 millones de dólares.

El comercio de lavado también tiene un impacto en la relación percibida entre los mercados. La semana pasada, el mercado de NFT LooksRare superó a OpenSea en volumen de transacciones, pero los analistas descubrieron que más de $8 mil millones de transacciones podrían haber sido de usuarios que se vendían NFT a sí mismos.

En general, la facilidad con la que se pueden enviar y recibir criptomonedas de forma anónima ha generado preocupaciones sobre el lavado de dinero desde la creación de Bitcoin. Los servicios de mezcla (que dividen las transacciones en muchas fracciones pequeñas y luego las vuelven a ensamblar en criptomonedas “limpias“) se han convertido en una espina en el costado de la aplicación de la ley.

En respuesta, las agencias se han centrado agresivamente en el lavado de dinero en el espacio de las criptomonedas, eliminando servicios como Bitcoin Fog en 2021, Helix en 2020, BestMixer en 2019 e incluso lanzando una operación encubierta en 2018 en la que las agencias federales se hicieron cargo de las operaciones de lavado de dinero. servicio de recogida de pruebas.